Rethink.
COMPliance!

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Leistungen

Wir beraten und unterst√ľtzen Sie in den folgenden Bereichen:

Transaktionsmonitoring
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Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
Geldwäscheprävention
Zahlungsverkehr
Betrugsprävention
Betrugsbekämpfung / Betrugsaufklärung
Pr√ľfungen im Rahmen der Internen Revision

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Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
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Betrugsbekämpfung / Betrugsaufklärung
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Pr√ľfungen im Rahmen der Internen Revision
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√úber uns

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Die Gesetzgebung und Regulatorik gerade in den Bereichen Geldwäsche-und Betrugsprävention entwickeln sich mit rasanter.

Geschwindigkeit; hier ist es nicht leicht, den √úberblick zu behalten und immer auf dem neuesten Stand zu sein bzw. zu bleiben. Die amlCOMP unterst√ľtzt und ber√§t nach dem

Geldw√§schegesetz (GwG) Verpflichtete -von der Bank √ľber das Zahlungsinstitut bis hin zum G√ľterh√§ndler Aber auch alle Themen rund um KWG, ZAG, PSDII, MaRisk und MaComp stehen im Fokus unserer Beratung.

Team

Christian Meyer

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Senior Consultant, CFE, CCP
Sophie Härtel

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Lawyer, CFE, CCP

Partner & Referenzen

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